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Lo Studio affianca imprese, enti e funzioni aziendali nella costruzione e nel rafforzamento dei sistemi di compliance, integrando profili penali, organizzativi, societari e HSE.
L’assistenza è calibrata sulla struttura, sui rischi e sul modello di governance del cliente: dall’analisi preventiva all’implementazione dei presidi, fino alla gestione delle criticità e delle verifiche interne.
I nostri servizi
Auditing di compliance e HSE
Audit diretti o a supporto della funzione Internal Audit sui presidi di compliance, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2001, al D.Lgs. 231/2007, al Regolamento (UE) 2016/679 e ai sistemi HSE disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.Lgs. 81/2008.
Sistema di controllo e normativa interna
Predisposizione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno e del Sistema Normativo Interno: analisi del contesto aziendale, politiche, procedure generali, linee guida manageriali e istruzioni operative, coordinate con i processi e con il modello di governance.
Modelli 231 e standard ISO
Adozione, implementazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, coordinato con l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e con gli standard ISO 45001, ISO 37001 e ISO 37301, in funzione dei rischi e della struttura dell’impresa.
Assetti organizzativi, governance e deleghe
Analisi del quadro normativo ESG, due diligence e valutazione della maturità aziendale. Assistenza nella comunicazione d’impresa per prevenire pubblicità ingannevole, greenwashing, social washing, pink washing e pratiche commerciali scorrette; formazione ESG a tutti i livelli aziendali.
Anti-bribery e rischio reputazionale
Supporto alla funzione Anti-Bribery nella valutazione dei rischi reputazionali connessi a controparti, partecipanti alle gare e fornitori, anche attraverso verifiche documentali, due diligence e analisi dei presidi anticorruzione e antiriciclaggio.
Investigazioni interne e verifiche di compliance
Svolgimento di investigazioni interne aziendali e verifiche di compliance in presenza di segnalazioni, criticità organizzative o potenziali violazioni; ricostruzione dei fatti, analisi documentale e individuazione delle azioni correttive e di rafforzamento dei controlli.